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                • 索??引??号:
                  00240718-9-2020-00178
                • 分???????类:
                • 来???????源:
                  国家北京快三
                • 发布日期:
                  2020-09-29
                • 名???????称:
                  国家北京快三关于非法买卖外汇从事跨境赌博案例的通报
                • 文???????号:
                国家北京快三关于非法买卖外汇从事跨境赌博案例的通报

                根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家北京快三加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下:

                案例1:山东籍张某非法买卖外汇案

                20177月至20183月,张某非法买卖外汇折合58.6万美元,用于境外赌博活动。

                该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款49.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

                案例2:河北籍李某非法买卖外汇案

                20192月至12月,李某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔折合46.5万美元,用于境外赌博活动。

                该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款32.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

                案例3:福建籍杜某非法买卖外汇案

                20192月至5月,杜某通过地下钱庄非法买卖外汇5笔折合31.8万美元,用于境外赌博活动。

                该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款21.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

                案例4:福建籍何某非法买卖外汇案

                20196月,何某通过地下钱庄非法买卖外汇折合30.6万美元,用于境外赌博活动。

                该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款21.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

                案例5:广东籍葛某非法买卖外汇案

                20185月至201911月,葛某通过地下钱庄非法买卖外汇21笔折合24.8万美元,用于境外赌博活动。

                该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款16.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

                案例6:江苏籍夏某非法买卖外汇案

                20186月至10月,夏某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔折合24.3万美元,用于境外赌博活动。

                该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款16.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

                案例7:浙江籍徐某非法买卖外汇案

                201712月至20181月,徐某非法买卖外汇折合18.9万美元,用于境外赌博活动。

                该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款15.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

                案例8:浙江籍韩某非法买卖外汇案

                20192月,韩某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金3笔折合19.4万美元。

                该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款13.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

                案例9:北京籍李某非法买卖外汇案

                20187月,李某通过在非法移机境外的境内商户POS机上刷卡,非法买卖外汇折合12.4万美元,用于境外赌博活动。

                该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款12.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

                案例10:上海籍王某非法买卖外汇案

                20193月,王某通过个人非法买卖外汇2笔折合10.2万美元,用于境外赌博活动。

                    该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款10.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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